Die deutschen Kreditplattformen packen das Thema Geldwäsche an. Nach der 5. EU-Geldwäscherichtlinie folgte die 6. EU-Geldwäscherichtlinie – alles zusammen stellt hohe Anforderungen an die Praxis. Am 22.09.2022 haben sich die Teilnehmerinnen unter Leitung von Nadine Forstmann und Thomas Kurth, beide Deloitte Legal, einen Überblick über die zentralen Regelungen sowie die kommenden Neuerungen verschafft. Zugleich gab es wertvolle Praxistipps für eine risikoorientierte Prüfungsplanung und Ansätze für Prüfungen im Geldwäschebereich.
